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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025

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ASSEGNI, CONTROLLI SOFT ALLE GIRATE

Assegni, controlli soft alle girate

I controlli sulla circolazione degli assegni

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Il ministero dell’Economia ha predisposto una circolare, presentata nella giornata del 19 Marzo 2008 al convegno promosso da Afin sull’antiriciclaggio, dalla quale emerge che banche e Poste avranno l’obbligo di effettuare un controllo poco più che formale sulla regolarità delle girate per gli assegni; tale adempimento consisterà nella verifica dell’apposizione della firma per la girata, della sequenza alfanumerica del codice fiscale e della compatibilità tra firma e codice.

Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025

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