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OPERAZIONI FRAZIONATE, LA LENTE DELLE BANCHE

Operazioni frazionate, la lente delle banche

La rilevanza delle operazioni frazionate per gli istituti bancari

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Secondo quanto disposto dalla disciplina antiriciclaggio, le banche dovranno vigilare sulle operazioni, poste in essere nell’arco di sette giorni, ognuna di importo superiore ad Euro 5 mila, che configurano “operazione frazionata”. Difatti, le operazioni frazionate dovranno essere registrate nell’archivio unico informatico. Inoltre, sempre dal 30 Aprile 2008, entreranno in vigore le nuove disposizioni relative alla circolazione del denaro contante e degli assegni “liberi”. A breve arriveranno agli istituti bancari, da parte dell’Abi, le linee sulle operazioni frazionate.

Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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