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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

Antiriciclaggio e uso contante 2022

Antiriciclaggio: la voluntary ha incrementato le segnalazioni

Incremento delle segnalazioni di operazioni sospette connesse a operazioni di voluntary disclosure, ecco il rapporto di Bankitalia "Quaderni antiriciclaggio – Dati statistici 2016"

Antiriciclaggio negli studi: manuale delle procedure operative

Procedure antiriciclaggio: il CNDCEC presenta il manuale per l'applicazione della l. 231/207 negli studi professionali

CRS sul segreto bancario internazionale: decreto Mef

Dal 1°gennaio 2016 con il CRS - Common Reporting Standard - obbligatoria in 96 paesi l’autocertificazione sulla propria residenza fiscale

Antiriciclaggio: istituita dai notai una rete di delegati

Istituita dal Notariato una rete di delegati come supporto alle attività antiriciclaggio

Ddl concorrenza: per i notai ok semplificazioni ma con controlli

Il Consiglio nazionale del Notariato si è espresso sul Ddl concorrenza al Senato, affermando l'opportunità di affidare comunque ai notai i controlli e le segnalazioni antiriciclaggio

Legge di Stabilità 2016, testo al Senato

Negli ultimi emendamenti approvati al Ddl Stabilità 2016, l'esenzione dalle tasse sulla casa per quelle assegnate all'ex-coniuge ed il ripristino del tetto a 1.000 per i money transfer

Contante a 3.000 euro, ma non per i money transfer

L'aumento da 1.000 a 3.000 euro del limite per la circolazione del contante non varrà per i money transfer

Contante, ok al prelievo dalla banca svizzera

Secondo il Tribunale federale della Svizzera, è legittimo il prelievo in contante da parte dei clienti italiani e la banca svizzera non può opporsi

Antiriciclaggio e accesso all'anagrafe dei conti, le regole operative della Gdf

Emanata una direttiva della Guardia di Finanza con le indicazioni sul corretto svolgimento dell'attività di accesso all'anagrafe dei conti ai fini antiriciclaggio

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