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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

Antiriciclaggio e uso contante 2022

Antiriciclaggio: il Questionario del CNDCEC per il controllo sugli iscritti

Il CNDCEC ha pubblicato un questionario che verrà inviato a tutti gli iscritti per consentire agli Ordini territoriali di adempiere all'attività di controllo assegnata all'art. 11 del D.Lgs. 231/2007

Antiriciclaggio 2018: accesso delle autorità fiscali ai dati

Accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio: pubblicato in Gazzetta il nuovo decreto 60/2018 di recepimento delle disposizioni della direttiva 2016/2258/Ue

Niente POS: ancora lontane le sanzioni per i professionisti e imprese

Ancora lontane le multe per i professionisti e imprese che non accettano il pagamento via POS; per il Consiglio di Stato il decreto che prevede sanzioni da 30 euro potrebbe essere incostituzionale

Antiriciclaggio: il Garante Privacy interviene sul registro dei compro oro

Registro compro oro: il Garante esprime il parere sulla tutela dei dati previsti nel nuovo decreto MEF per l’antiriciclaggio

La comunicazione delle operazioni legate al turismo

Entro il 10 o il 20 aprile 2018 operatori turistici e agenzie viaggi devono comunicare alle Entrate i dati delle operazioni in contanti oltre il limite

 Assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum MEF

Antiriciclaggio assegni privi delle clausole di non trasferibilità per importi maggiori di 1.000 euro: sanzioni, oblazioni, divieti tra i chiarimenti del MEF

Antiriciclaggio: accesso alle informazioni da parte delle autorità fiscali

Accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, trust compresi

Compro Oro: aggiornate le FAQ del MEF

Aggiornate le FAQ del Ministero sui compro oro, in cui si chiarisce tra l'altro che il controllo delle disposizioni spetta solo alla Guardia di Finanza

CNDCEC sull'antiriciclaggio 2017. Gli Ordini vigilino sugli iscritti

Corsi di formazione sull'antiriciclaggio e maggiori poteri di controllo agli Ordini professionali, tra le indicazioni contenute nell'informativa 68/2017 del CNDCEC.

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