Antiriciclaggio e uso contante 2023

Il CNDCEC con nota ricorda ai presidenti degli ordini la data di scadenza dell'invio questionari sull'antiriciclaggio da parte degli ordini territoriali

Novità in arrivo per legittimare l'attività dei compro oro con la normativa in esame

Seconda proroga del termine per la compilazione del questionario per l'antiriciclaggio rimandato a settembre.

Questionario Antiriciclaggio per i Commercialisti:slitta il termine ma attenti a non abbassare la guardia

Incremento Segnalazioni di Operazioni Sospette del 2019: - sono i Notai i professionisti più pro-attivi, merito del CNN - Consiglio Nazionale Notai

La Guardia di Finanza sospende l’esecuzione di verifiche fiscali e di ispezioni Antiriciclaggio: la direttiva in una comunicazione dell'11 marzo 2020

Obblighi antiriciclaggio per le imprese: fino al 28 febbraio 2020 è possibile consultare pubblicamente il decreto del Mef e proporre modifiche.

Antiriciclaggio studi professionali: questionario del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Dal 1.1.2020 possibile introduzione dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, con altri 19 Paesi considerati “partner”