Invio Dati Titolare effettivo: i Commercialisti con nota del 12 aprile chiedono alle Camere di Commercio uniformità di regole
Decreto legislativo sui Giochi: novità dal 4 aprile per titolari rivendite generi di monopolio autorizzati alla raccolta giochi e per attività di punti vendita ricarica
Acquisti transfrontalieri: le regole antifrode per le comunicazione dei dati da parte dei Psp. Nuove FAQ del 19.02 per i dubbi sull'adempimento
Le Entrate confermano le regole per i casi di esonero dal monitoraggio fiscale per le assicurazioni estere che operano con clienti italiani
Le sigle ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto per suggerire un compenso adeguato per i commercialisti per l'adempimento dei dati dei titolari effettivi
Assofiduciaria chiarisce perchè l'invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario
Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023
Il CNDCEC informa dell'avvio della piattaforma ArSOS per trasmettere tramite i Commercialisti segnalazioni di operazioni sospette all’UIF Unità Informazione Finanziaria
Sentenza n 29346/2023 della Cassazione: è riciclaggio l'uso per c/c per accogliere denaro di terzi frutto di reato