Con la definizione di antiriciclaggio si intendono tutte quelle disposizioni atte a limitare il reimpiego di contante e di titoli al portatore di provenienza illecita.
Non vi è obbligo di segnalazione per i sindaci anche se operano il controllo contabile
Obblighi per mediatori, commercianti di preziosi e altre categorie non finanziarie
Ufficio Italiano dei Cambi - Pareri dell'UIC del 18/05/2006 - Chiarimenti provvedimento 24/02/2006 professionisti
Decentramento
Ufficio Italiano dei Cambi - Pareri dell'UIC del 18/05/2006 - Chiarimenti provvedimento 24/02/2006 intermediari
Chiarimenti obblighi antiriciclaggio per gli operatori non finanziari - Provvedimento 24/02/2006 - Ufficio Italiano dei Cambi - Pareri dell'UIC del 18/05/2006