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OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

1 minuto, 21/06/2006

Obblighi Antiriciclaggio per i professionisti

Ufficio Italiano dei Cambi - Pareri dell'UIC del 18/05/2006 - Chiarimenti provvedimento 24/02/2006 professionisti

Forma Giuridica: Prassi - Parere
Numero del 21/06/2006
Fonte: Ufficio Italiano dei Cambi

Aggiornato al 21/06/2006.

Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti - Chiarimenti Vari

INDICE:

1. Modalità di identificazione - attributo D03

2. Soggetti di cui alla lettera s-bis art. 2 D.Lgs. 56/2004 "... ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi"

3. Decorrenza obblighi antiriciclaggio

4. Archivio unico cartaceo

5. Documenti per l'identificazione

6. Esenzioni dagli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione

7. Istituzione archivio unico

8. Sanzioni

9. Segnalazioni di operazioni sospette

10. Attività di componente collegio sindacale

11. Archivio unico informatico affidato a terzi

12. Ricezione di somme in contanti o tramite assegno bancario per il pagamento delle imposte

13. Attività professionale in forma associata o societaria

14. Prestazioni professionali periodiche

15. Attività professionale svolta a seguito di incarico conferito dall'Autorità Giudiziaria

16. Contratti di consulenza a compenso fisso annuale

17. Archivio unico informatico - reinserimento dei dati di un cliente precedentemente cancellato - rettifica di una registrazione

18. Incarichi ricevuti da altro professionista

19. Identificazione di persona giuridica

20. Società di elaborazione dati

21. Segnalazione di operazioni sospette - reati tributari

22. Incarico di recupero credito

23. Attività di docenza

24. Notai: stipula di atti di compravendita di immobili e contratto di mutuo

25. Nozione di cliente: società fiduciaria

Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

Allegato

CHIARIMENTI PROVVEDIMENTO 24/02/2006 PROFESSIONISTI - Pareri dell'UIC del 18/05/2006
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