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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2021

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ANTIRICICLAGGIO, SINDACI ESENTI

Antiriciclaggio, sindaci esenti

Non vi è obbligo di segnalazione per i sindaci anche se operano il controllo contabile

L'Ufficio Italiano Cambi offre ulteriori precisazioni in merito agli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: innanzitutto vi è l'esclusione dagli obblighi per i professionisti membri di collegi sindacali, anche se l'incarico si estende al controllo contabile.

Inoltre anche i professionisti che agiscono in forza di incarichi dell'autorità giudiziaria (curatori fallimentari, CTU ecc...) ne sono esentati in quanto organo ausiliario del giudice.

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Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2021 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2021 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

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