Antiriciclaggio e uso contante 2023

Servizi di pagamento nell’Unione europea e commissioni interbancarie sulle operazioni con carta di pagamento

Gli obblighi di adeguata verifica imposti ai professionisti vanno realizzati anche in funzione della tipologia di cliente.

Il decreto antiriciclaggio obbliga il professionista a sospendere il rapporto professionale in caso di operazioni sospette e difficoltà nell'identificazione del cliente

Il decreto antiriciclaggio 2017: modalità di conservazione dei dati del cliente, obblighi e sanzioni da parte dei professionisti e soggetti obbligati

Decreto antiriciclaggio 2017: utilizzabilità fiscale dei dati acquisiti dalla guardia di finanza durante controllo e verifica

Utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite con antiriciclaggio

Nella Circolare della Guardia di finanza l'analisi delle novità per i compro oro in tema di antiriciclaggio

Ecco il testo del Dlgs del 25.05.2017 n. 92 sulle nuove disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in vigore da oggi 5 luglio 2017

Tra le principali novità in vigore l’istituzione di un registro per gli operatori professionali e lotta alle attività criminali e riciclaggio