Antiriciclaggio e uso contante 2023

Waiver svizzero sempre necessario per le operazioni fino al 22 febbraio 2015, perde efficacia automaticamente solo per le operazioni intervenute a partire dal 13.07.2016 (entrata in vigore protocollo)

Pubblicata la Relazione 2015 del Comitato di sicurezza finanziaria, relativa all’andamento delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Incremento delle segnalazioni di operazioni sospette connesse a operazioni di voluntary disclosure, ecco il rapporto di Bankitalia "Quaderni antiriciclaggio – Dati statistici 2016"

Tra antiriciclaggio e tracciabilità si moltiplicano gli adempimenti per le attività di "compro oro" e gli altri operatori del settore aurifero

Dal 1° gennaio 2016 è aumentato il limite dell'utilizzo del denaro contante, con alcune eccezioni. Il punto.

Specifiche tecniche in merito al Tracciato Unico delle comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari; Provvedimento del 27.06.2016 n. 101801

Entro il 31 marzo 2016 la Comunicazione Annuale 2015 dei rapporti finanziari: ma come vengono utilizzati questi dati?

Procedure antiriciclaggio: il CNDCEC presenta il manuale per l'applicazione della l. 231/207 negli studi professionali

Dal 1°gennaio 2016 con il CRS - Common Reporting Standard - obbligatoria in 96 paesi l’autocertificazione sulla propria residenza fiscale