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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

Antiriciclaggio e uso contante 2023

Delegazione Europea 2015: lo schema del disegno di legge

Ecco il testo dello Schema del DDL di Delegazione Europea 2015; Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 80 del 10 settembre 2015

Antiriciclaggio: indicatori di anomalia per gli Uffici della P.A.

Determinati gli indicatori di anomalia per l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione; Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015

Voluntary disclosure: il rientro dei capitali approvato dal Senato

La nuova voluntary disclosure e l'autoriciclaggio, ecco le novità della Legge; <b>il Disegno di legge sul rientro dei capitali detenuti all'estero (voluntary disclosure) e autoriciclaggio è legge</b>, è stato approvato dal Senato il 4 dicembre con 119 sì, 61 no e 12 astenuti; <b>pubblichiamo il testo del DDL Atto N. 1642</b> approvato ma non ancora pubblicato e <b>Bozza del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria</b>

Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti anche per le Associazioni senza fini di lucro e proloco

Obbligo di tracciabilità delle movimentazioni di denaro di importo superiore ad euro 516,46 anche per enti non profit e le proloco; <b>Risoluzione del 19.11.2014 n. 102</b>

Modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante

Con Provvedimento del 2/07/2012 sono state apportate modifiche al modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante che i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio devono utilizzare per usufruire dell'agevolazione in questione

Comunicazione di adesione alla deroga alla limitazione dell'uso del contante: approvato il Modello

Approvato il Modello con relative istruzioni per la comunicazione di adesione alla deroga alla limitazione dell'uso del contante, prevista dal DL 16/2012; Provvedimento del 23.03.2012

Antiriciclaggio: chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori

Il MEF con Circolare del 16.01.2012 n. 2 ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni previste in caso di violazione del divieto di trasferimento di contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, per un valore pari o superiore a 1.000 euro

Manovra Monti: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto salva-Italia (L. 214/2011)

Il testo ufficiale della legge di conversione del Decreto Monti (Decreto salva-Italia) pubblicato in G.U. del 27.12.2011 n. 300

Comunicazioni delle violazioni di uso del contante: Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato competenti

Individuate, con Decreto del MEF del 17.11.2011 le competenze territoriali in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio e i destinatari delle comunicazioni delle violazioni dell'uso del contante

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