Antiriciclaggio e uso contante 2023

Intensificato al MEF il confronto con i Rappresentanti dei soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio

Acquisti transfrontalieri: le regole antifrode per le comunicazione dei dati da parte dei Psp. Nuove FAQ del 19.02 per i dubbi sull'adempimento

Regole UE antifrode: dal 1 gennaio i PSP, prestatori servizi di pagamento, hanno nuovi obblighi di comunicazioni dati alle Entrate. FAQ ADE del 19 febbraio

Nuovi chiarimenti sui criteri di individuazione della titolarità effettiva nelle società di capitali

Chiarimenti del MEF sulla Comunciazione dati al registro dei titolari effettivi da inviare entro il giorno 11.12.2023: come si individua nel pegno o usufrutto?

Comunicato CEI sulla titolarità effettiva degli enti ecclesiastici: chiarimenti per enti ecclesiastici e per associaizoni private di fedeli

Procedure consorsuali e titolare effettivo: chiarimenti MEF al 20.11.2023

Le Entrate confermano le regole per i casi di esonero dal monitoraggio fiscale per le assicurazioni estere che operano con clienti italiani

Dalle Associazioni di categoria dei soggetti obbligati, proposte concrete per favorire la semplificazione della normativa antiriciclaggio