Antiriciclaggio e uso contante 2025

Dal 16 luglio 2025 in vigore le nuove disposizioni della Banca d’Italia: obblighi rafforzati, profilazione del cliente e conservazione dei dati per chi tratta contante

Commercio di oro e preziosi usati: pubblicata dal CSF l'analisi aggiornata dei rischi di riciclaggio

Guida pratica per l’applicazione delle nuove Regole tecniche e indicatori di anomalia e le novità del nuovo pacchetto UE a cura di Giuseppe Miceli

Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti

Disponibili i servizi di registrazione al portale OAM e iscrizione al nuovo Registro

Plusvalenza da cessione di palladio: chiarimenti ADE

Pubblicata dall’Organismo Agenti e Mediatori la Circolare n° 62/25

Atteso l’avvio del nuovo Registro presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM)

Pubblicata sul portale dell’Agenzia delle Entrate la risposta alla consulenza giuridica presentata dall’Associazione A.N.T.I.C.O.