Antiriciclaggio e uso contante 2025

Con informativa il CNDCEC diffonde le regole tecniche per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti

Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE

Ai nastri di partenza la nuova Legge n° 7/2000 per gli “Operatori Professionali”

Il CNDCEC informa della pubblicazione di un documento sul ruolo dell'esponente aziendale che anche i Commercialisti possono rivestire

Il Governo ha approvato il Decreto definitivo sulle norme UE per il denaro contante: vediamo una sintesi delle novità

Con l’adeguamento della disciplina valutaria al Regolamento UE in materia di denaro contante, cambiano anche le disposizioni sul commercio di oro

L'Ade precisa come sono tassate le plusvalenze da cessione di valuta estera e quando i trasferimenti di valuta da un conto all'altro sono appunto giroconti: risoluzione n 60/2024

Il MIMIT afferma che le Ordinanze del Consiglio di Stato continuano a tenere sospesi gli adempimenti del Registro dei Titolari effettivi. Istruzioni per le Camere di Commercio

Le Associazioni di categoria invocano il potenziamento degli strumenti di compliance per il superamento delle criticità in materia di S.O.S. e antiriciclaggio