Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 125/2019 che recepisce, nel nostro ordinamento, la cosiddetta V Direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843 Ue).

Modalità di invio dei dati al Registro degli operatori “compro oro”, che diventerà operativo entro il 2.10.2018, pubblicato il Decreto del 14 maggio 2018

In GU il Decreto n. 60/2018 sull’uso delle informazioni da parte delle autorità fiscali in materia di antiriciclaggio al fine di garantire la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea

Ecco il testo del Dlgs del 25.05.2017 n. 92 sulle nuove disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in vigore da oggi 5 luglio 2017

Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose

Decreto Legislativo del 19/11/2008 n. 195

Ecco il testo del Dlgs 90/2017 pubblicato ieri in GU, il nuovo decreto antiriciclaggio, contenente nuove sanzioni per chi non adempie all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Specifiche tecniche in merito al Tracciato Unico delle comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari; Provvedimento del 27.06.2016 n. 101801

Ecco il testo dello Schema del DDL di Delegazione Europea 2015; Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 80 del 10 settembre 2015