Antiriciclaggio e uso contante 2023

La Guardia di Finanza sospende l’esecuzione di verifiche fiscali e di ispezioni Antiriciclaggio: la direttiva in una comunicazione dell'11 marzo 2020

Obblighi antiriciclaggio per le imprese: fino al 28 febbraio 2020 è possibile consultare pubblicamente il decreto del Mef e proporre modifiche.

Antiriciclaggio studi professionali: questionario del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Dal 1.1.2020 possibile introduzione dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, con altri 19 Paesi considerati “partner”

Per gli operatori professionali in oro e gli operatori compro oro nuove disposizioni antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre 2019

Nuovi obblighi antiriciclaggio in attuazione delle direttive comunitarie: le modifiche riguardano professionisti e intermediari finanziari

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 125/2019 che recepisce, nel nostro ordinamento, la cosiddetta V Direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843 Ue).

Legge di bilancio 2020: ecco le misure approvate per il contrasto all'evasione fiscale aumentando i pagamenti tracciabili

Compro Oro: definita la procedura sanzionatoria per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione ad OAM - Organismo Agenti e Mediatori Creditizi