Antiriciclaggio e uso contante 2025

Pubblicata dall’Organismo Agenti e Mediatori la Circolare n° 62/25

Atteso l’avvio del nuovo Registro presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM)

Pubblicata sul portale dell’Agenzia delle Entrate la risposta alla consulenza giuridica presentata dall’Associazione A.N.T.I.C.O.

Ai nastri di partenza la nuova Legge n° 7/2000 per gli “Operatori Professionali”

Con l’adeguamento della disciplina valutaria al Regolamento UE in materia di denaro contante, cambiano anche le disposizioni sul commercio di oro

Le Associazioni di categoria invocano il potenziamento degli strumenti di compliance per il superamento delle criticità in materia di S.O.S. e antiriciclaggio

Firmato il rinnovo del protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e l’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi

Compravendita di oggetti preziosi usati - normativa, prassi e linee guida generali aggiornati al Provvedimento UIF recente con gli indicatori di anomalia vigenti dall'1.01.2024

CDM 4.09.2024, approvato in esame preliminare lo schema di dlgs adeguamento normativa nazionale a quella europea controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione