Approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri il dlgs che recepisce la Terza direttiva antiriciclaggio
Codice di comportamento
Misure allo studio
Aspetti da migliorare
Disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commercialiMinistero delle Economie e delle Finanze - Decreto 10 aprile 2007, n.60
Scadenza per gli intermediari finanziari
Estensione degli obblighi ai fuori Albo
I professionisti dovranno istituire il Registro Unico della clientela nel quale conservano i dati identificativi del cliente
Obblighi estesi alle categorie contabili non iscritte agli Albi
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