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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

Antiriciclaggio e uso contante 2023

Per i professionisti il rating al debutto

Approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri il dlgs che recepisce la Terza direttiva antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio - disposizioni in materia di obblighi fini antiriciclaggio per gli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali

Disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commercialiMinistero delle Economie e delle Finanze - Decreto 10 aprile 2007, n.60

Cresce il pressing per il rinvio

Scadenza per gli intermediari finanziari

Antiriciclaggio al traguardo

Estensione degli obblighi ai fuori Albo

Al via il Testo unico antiriciclaggio

I professionisti dovranno istituire il Registro Unico della clientela nel quale conservano i dati identificativi del cliente

L'antiriciclaggio stringe i tempi

Obblighi estesi alle categorie contabili non iscritte agli Albi

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