Codice di comportamento
Misure allo studio
Aspetti da migliorare
Disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commercialiMinistero delle Economie e delle Finanze - Decreto 10 aprile 2007, n.60
Scadenza per gli intermediari finanziari
Estensione degli obblighi ai fuori Albo
I professionisti dovranno istituire il Registro Unico della clientela nel quale conservano i dati identificativi del cliente
Obblighi estesi alle categorie contabili non iscritte agli Albi
Estensione degli indici di anomalia per le operazioni sospette
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