Antiriciclaggio e uso contante 2023

La collaborazione volontaria 2017 presenta ancora molti dubbi sulle sanzioni e i termini per l'accertamento. A determinare le differenze sono le modalità di liquidazione e il Paese delle attività

Meno adempimenti, più trasparenza e un migliore sistema sanzionatorio nel decreto sull'antiriciclaggio; in esame preliminare 2 Dlgs in materia di antiriciclaggio e compro oro

Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione delle istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria 2017 (“voluntary-bis”)

Gli adempimenti antiriciclaggio connessi alla Voluntary-bis da parte dei professionisti. La voluntary non esime dagli obblighi sull'antiriciclaggio

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello con le istruzioni per la riapertura dei termini per la voluntary: il provvedimento

Approvate dal Parlamento UE le nuove regole sullo scambio automatico di informazioni sui conti correnti Ue per contrastare l'evasione fiscale

Waiver svizzero sempre necessario per le operazioni fino al 22 febbraio 2015, perde efficacia automaticamente solo per le operazioni intervenute a partire dal 13.07.2016 (entrata in vigore protocollo)

Pubblicata la Relazione 2015 del Comitato di sicurezza finanziaria, relativa all’andamento delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Incremento delle segnalazioni di operazioni sospette connesse a operazioni di voluntary disclosure, ecco il rapporto di Bankitalia "Quaderni antiriciclaggio – Dati statistici 2016"