Antiriciclaggio e uso contante 2023

Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose

Decreto Legislativo del 19/11/2008 n. 195

Ecco il testo del Dlgs 90/2017 pubblicato ieri in GU, il nuovo decreto antiriciclaggio, contenente nuove sanzioni per chi non adempie all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Modifiche alle sanzioni amministrative, ampliamento dei soggetti coinvolti, istituzione del registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust tra le novità

I commercialisti hanno espresso forte disappunto per le decisioni del Governo in merito alla disciplina antiriciclaggio

In arrivo novità sull'antiriciclaggio per i compro oro. Al Governo ora spetta l'approvazione del decreto

Segnalazione delle operazioni sospette ai fini dell'antiriciclaggio: pronto il software del CNDCEC

Money transfer: quando il trasferimento di denaro in violazione della privacy comporta l’irrogazione di pesanti sanzioni

Avvocati, commercialisti e notai: comunicato congiunto dei consigli nazionali per ridurre le sanzioni minime previste per le violazioni formali in caso di antiriciclaggio