2 CFP ODCEC E-learning in differita
MATERIE E VALIDITA' ACCREDITAMENTO
CNDEC: D.9.23 dal 17/09/2019 al 31/12/2019 - Codice evento: 155397
RELATORE: Dott. Pasquale Mazzitelli
ACQUISTA ED ISCRIVITI AL CORSO "ANTIRICICLAGGIO STUDI PROFESSIONALI: NOVITA' 2019"
Il webinar si propone di illustrare gli adempimenti antiriciclaggio per i dottori commercialisti e gli esperti contabili anche alla luce delle regole tecniche emanate il 23 gennaio 2019 dal Consiglio Nazionale e che sono divenute definitive per tutti gli iscritti il 23 luglio 2019. Sarà inoltre trattato il tema dell’organizzazione dello studio professionale, del sistema sanzionatorio e delle ispezioni eseguite dalla Guardia di Finanza.
Argomenti
- Le finalità del D.lgs. 231/07
- Le modifiche intervenute con il D.lgs. 90/2017
- La nuova valutazione del rischio (regole tecniche del CNDCEC)
- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
- Le modalità di conservazione della documentazione
- La segnalazione delle operazioni sospette
- Il controllo costante del cliente
- L’organizzazione dello Studio professionale e gli obblighi formativi
- Il sistema sanzionatorio
- Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza
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