Rassegna stampa Pubblicato il 17/09/2019

Antiriciclaggio studi 2019-Videocorso accreditato in differita

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Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019 - Ne parla il Dott. Mazzitelli in un videocorso in differita accreditato ODCEC

2 CFP ODCEC E-learning in differita

MATERIE E VALIDITA' ACCREDITAMENTO

CNDEC: D.9.23 dal 17/09/2019 al 31/12/2019 - Codice evento: 155397

RELATORE: Dott. Pasquale Mazzitelli

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Il webinar si propone di illustrare gli adempimenti antiriciclaggio per i dottori commercialisti e gli esperti contabili anche alla luce delle regole tecniche emanate il 23 gennaio 2019 dal Consiglio Nazionale e che sono divenute definitive per tutti gli iscritti il 23 luglio 2019. Sarà inoltre trattato il tema dell’organizzazione dello studio professionale, del sistema sanzionatorio e delle ispezioni eseguite dalla Guardia di Finanza.

 

Argomenti

  • Le finalità del D.lgs. 231/07
  • Le modifiche intervenute con il D.lgs. 90/2017
  • La nuova valutazione del rischio (regole tecniche del CNDCEC)
  • Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
  • Le modalità di conservazione della documentazione
  • La segnalazione delle operazioni sospette
  • Il controllo costante del cliente
  • L’organizzazione dello Studio professionale e gli obblighi formativi
  • Il sistema sanzionatorio
  • Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza

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Sull'antiriciclaggio ti potrebbero interessare il VideoCorso - Antiriciclaggio studi 2019 che da dirtito a 2 crediti formativi ODCEC.

Gli ebook: Guida operativa antiriciclaggio (eBook) "Attività di Compro Oro: Normativa antiriciclaggio" "Guida operativa antiriciclaggio mediatori immobiliari" e il libro di carta "Codice della normativa antiriciclaggio" 

Per una corretta tenuta dell’Archivio Unico Informatico, così come previsto dal D.Lgs. del 20/02/2004 n.56, ti segnaliamo inoltre :  GB Software Antiriciclaggio disponibile in diverse configurazioni.

Fonte:




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