Videocorso in differita - Antiriciclaggio studi 2019

Videocorso in differita - Antiriciclaggio studi 2019

Videocorso in differita. Durata 2 ora. Da diritto a 2 crediti formativi ODCEC. Relatore: Dott. Pasquale Mazzitelli

In Promozione fino al 31/12/2019
32,90 € + 22% IVA
29,90 € + 22% IVA
(36,48 € IVA Compresa)
Data: 17/09/2019
Tipologia: Videocorso-Accreditato

Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019

 

2 CFP ODCEC E-learning in differita

 

MATERIE E VALIDITA' ACCREDITAMENTO

CNDEC: D.9.23 dal 17/09/2019 al 31/12/2019 - Codice evento: 155397

RELATORE: Dott. Pasquale Mazzitelli

 

Il webinar si propone di illustrare gli adempimenti antiriciclaggio per i dottori commercialisti e gli esperti contabili anche alla luce delle regole tecniche emanate il 23 gennaio 2019 dal Consiglio Nazionale e che sono divenute definitive per tutti gli iscritti il 23 luglio 2019. Sarà inoltre trattato il tema dell’organizzazione dello studio professionale, del sistema sanzionatorio e delle ispezioni eseguite dalla Guardia di Finanza.

 


 

Argomenti

  • Le finalità del D.lgs. 231/07
  • Le modifiche intervenute con il D.lgs. 90/2017
  • La nuova valutazione del rischio (regole tecniche del CNDCEC)
  • Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
  • Le modalità di conservazione della documentazione
  • La segnalazione delle operazioni sospette
  • Il controllo costante del cliente
  • L’organizzazione dello Studio professionale e gli obblighi formativi
  • Il sistema sanzionatorio
  • Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza

 

 

Per usufruire dei corsi accreditati segui questi semplici passi:

 

  • Acquista il corso aggiungendolo nel carrello e completando la procedura di acquisto, o se sei abbonato ai corsi accedi all'area abbonamenti o alla categoria del corso.
  • Clicca sul pulsante “accedi al corso”
  • Inserisci i dati della persona che seguirà il corso e alla quale saranno attribuiti i crediti.
  • Le credenziali per accedere al corso ti saranno inviate via e-mail.
  • In caso non avessi ricevuto l'email, potrai sempre controllare il tuo stato di iscrizione al corso dalla tua area riservata BusinessCenter cliccando su “Prodotti e documenti acquistati”
  • Usa le credenziali inviate per entrare nell'area e-learning: username (che corrisponde alla mail di registrazione sul Business Center) e la password univoca indicata facendo attenzione a non copiare gli spazi
  • A questo punto si aprirà la tua area di e-learning con il materiale didattico: clicca sul pulsante per collegarti al videocorso!

 

Per ottenere i crediti è necessario completare le due ore di videocorso. Il sistema tiene traccia della fruizione dei video da parte dell'utente, e attribuisce i crediti solo quando tutto il videocorso è stato completato.

Per i Commercialisti, è obbligatorio il questionario finale di verifica per l'attribuzione dei crediti ODCEC.

 

 


Iscrizione al corso live

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