Voluntary Disclosure

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto legge che sopprime Equitalia,disciplina le nuove dichiarazioni integrative, e riapre la voluntary disclosure 2017

Pubblicata la Relazione 2015 del Comitato di sicurezza finanziaria, relativa all’andamento delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

La convenzione in materia fiscale tra Italia e Santa Sede è entrata in vigore il 15 ottobre, dopo che è avvenuto lo scambio delle ratifiche, ecco i modelli per la regolarizzazione

Ieri, con una dichiarazione, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Tommaso Nannicini ha chiarito i termini reali della nuova voluntary disclosure chiudendo così alcune polemiche

Pubblicati i provvedimenti attuativi della Convenzione, in materia fiscale, firmata dalla Repubblica italiana e dallo Stato della Città del Vaticano; Provvedimento del 18.10.2016 n. 171514 e n. 171521

Incremento delle segnalazioni di operazioni sospette connesse a operazioni di voluntary disclosure, ecco il rapporto di Bankitalia "Quaderni antiriciclaggio – Dati statistici 2016"

Allo studio del Governo l'ipotesi di allungare di 12 mesi la voluntary senza aumentare le sanzioni. I problemi della voluntary interna

E' operativo lo scambio di informazioni tra Italia e Svizzera. Agendo retroattivamente, il segreto bancario tra i due stati è finito il 23 febbraio 2015

Lo stato italiano ha ratificato la Convenzione per la Voluntary con la città del Vaticano. Legge del 07.07.2016 n. 137 pubblicata in GU il 22 luglio 2016.