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Voluntary Disclosure

Voluntary disclosure: il fac-simile del "waiver" in versione definitiva

Disponile sul sito delle Entrate la versione definitiva del fac-simile del "waiver" e delle relative istruzioni

Voluntary disclosure, circolare di Assonime

Pubblicata da Assonime una circolare che illustra la disciplina della voluntary disclosure ed i suoi effetti

Voluntary disclosure: il fac-simile per l'autorizzazione alla trasmissione dei dati

Pubblicato il fac-simile waiver, l'autorizzazione da rilasciare agli intermediari finanziari, a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria; Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 30.04.2015

Voluntary disclosure: on line l'autorizzazione all'intermediario

Pubblicato il fac-simile di autorizzazione per l'intermediario a trasmettere le informazioni sul rapporto all'Agenzia delle Entrate

Voluntary disclosure: definite le regole per Campione d’Italia

Per le attività detenute in Svizzera dai cittadini di Campione d'Italia non si applica il raddoppio dei termini dell’accertamento previsto per la violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale

Voluntary disclosure, circolare di Assofiduciaria

Assofiduciaria indica «norme comportamentali univoche» da seguire per il rimpatrio giuridico dei capitali dall’estero nel caso di società fiduciarie

I Modelli organizzativi 231/01 alla prova dell’autoriclaggio

Il nuovo reato di autoriclaggio, in vigore nel nostro ordinamento dal 1 gennaio 2015, impone alle società di adeguare i modelli organizzativi 231/01

Fuori dalla Black list anche il Liechtenstein

Firmato l'Accordo tra Italia e Liechtenstein che pone fine al segreto bancario e un Protocollo aggiuntivo in materia di richieste di gruppo; <b>Comunicato Stampa del MEF del 26.02.2015</b>

Il Principato di Monaco fuori dalla black list

Accordo firmato tra Italia e Principato di Monaco sullo scambio di informazioni ai fini fiscali; <b>Comunicato del MEF del 02.03.2015</b>

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