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BLACK LIST - WHITE LIST - PARADISI FISCALI

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Black List - White List - Paradisi Fiscali

Voluntary disclosure in Gazzetta Ufficiale

La nuova Voluntary disclosure è Legge, pubblicata in GU la Legge sull'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonchè per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, e disposizioni in materia di autoriciclaggio; Legge del 15.12.2014 n. 186

Comunicazione black list con nuove regole già dal 13 dicembre 2014

La comunicazione delle operazioni con Paesi black list avverrà annualmente e in caso di operazioni di importo complessivo superiore a 10.000 euro. Non dovranno essere inviate le comunicazioni di novembre e dicembre, ovvero dell'ultimo trimestre 2014

Monitoraggio fiscale e le nuove regole spiegate dall'Agenzia

Semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti con attività estere detenute in Paesi collaborativi e importanti disposizioni atte a rafforzare le attività di contrasto alla frodi internazionali attuate mediante l’illecito trasferimento e/o detenzione all’estero di attività produttive di reddito, i chiarimenti dell'Agenzia con Circolare del 23.12.2013 n. 38

Nuovo Modello OCSE contro le doppie imposizioni

Il 15.07.2014 pubblicato il nuovo <b>Modello standardizzato di Convenzione OCSE</b> contro le doppie imposizioni; diverse le modifiche, in particolare l'aggiornamento dell'articolo 26 sullo scambio di informazioni

Comunicazione Black list solo sopra i 10 mila euro di operazioni

La comunicazione delle operazioni con Paesi black list avrà cadenza annuale e dovrà essere fatta solo per operazioni di importo superiore a 10 mila euro

Voluntary disclosure, ricomincia l'iter parlamentare

Nel percorso parlamentare dovranno essere attuati interventi correttivi sull'autoriciclaggio, come richiesto dal Ministero della Giustizia

San Marino fuori dalla black list

Diverse le conseguenze fiscali dovute a seguito della novità introdotta con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.02.2014, con il quale San Marino è uscito dalla lista dei paesi black list.

La nuova Convenzione Italia - San Marino

Pubblicata la legge che ha dato l’avvio alle procedure di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l’Italia e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e prevenire le frodi fiscali; Legge del 19.07.2013 n. 88

Scambio di informazioni con San Marino, approvata la ratifica

Approvata anche la ratifica dell'accordo con San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità

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