Al fine di contrastare la lotta all’evasione internazionale sono in corso, da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, 12 interventi presso società fiduciarie dislocate in cinque regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Lazio). Oggetto dei controlli è il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari dei dati relativi alla clientela e delle operazioni svolte al di fuori di rapporti continuativi.
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Sulle società fiduciarie scatta l’operazione controlli
Azione congiunta tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate sulle società fiduciarie
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