A San Marino svolta verso la trasparenza

 Con l’attuazione della terza direttiva UE 2005/60/UE sulle regole antiriciclaggio e l’applicazione della legge 92/08 anche la Repubblica di San Marino potrebbe essere inclusa nel novero dei Paesi della white list, cioè nell’elenco dei paesi extracomunitari che applicano obblighi equivalenti a quelli dei Paesi dell’Unione. Con le nuove disposizioni, tra l’altro, vengono previsti obblighi di verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e non e professionisti, con registrazione e conservazione dei dati così raccolti; sono vietati conti anonimi, intestazioni fittizie, operatività con banche di comodo e vengono introdotte limitazioni nell’uso del contante.