Con la Circolare del 4 novembre 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene nuovamente in via interpretativa sulla disciplina antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007. In particolare, la circolare chiarisce che le operazioni di prelievo e di versamento di denaro contante richieste da un cliente non determinano automaticamente la violazione dell'art. 49 del DLgs. n. 231/2007 e di conseguenza, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione entro 30 giorni al Ministero dell’Economia. Tuttavia, la comunicazione rimane obbligatoria qualora vi siano concreti elementi che inducano a ritenere violata la disposizione sopra richiamata.
×
In evidenza
HOME
/
FISCO/
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025/
ANTIRICICLAGGIO E ULTIMI CHIARIMENTI CON LA CIRCOLARE MEF
TOOL ARTICOLO
Antiriciclaggio e ultimi chiarimenti con la circolare Mef
I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla disciplina antiriciclaggio
Ascolta la versione audio dell'articolo
Acquista ora “Antiriciclaggio a misura di commercialista” e proteggi il tuo studio dalle criticità di compliance.
Ti consigliamo:
Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025
La tua opinione ci interessa
Accedi per poter inserire un commento
Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRARegistrarsi, conviene.
Tanti vantaggi subito accessibili.
1
Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI
2
Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf
3
Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa
4
Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale
5
Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse
6
Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali
Ultimi 5 Articoli
I nostri PODCAST
Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco
Leggi anche
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025
·
22/01/2026
Unità di informazione finanziaria: al via il nuovo piano strategico 2026-2028
Sinergia con l’AMLA e ottimizzazione della collaborazione attiva, al centro della strategia UIF
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025
·
22/01/2026
Unità di informazione finanziaria: al via il nuovo piano strategico 2026-2028
Sinergia con l’AMLA e ottimizzazione della collaborazione attiva, al centro della strategia UIF
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025
·
09/01/2026
Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti
In GU dell'8 gennaio il Decreto Legislativo che recepisce le norme UE sui dati dei titolari effettivi. Si introduce l'interesse legittimo alla consultazione
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
·
08/01/2026
Fraud detection e data governance: nuovo ruolo dei professionisti
Dalla prevenzione delle frodi finanziarie alla responsabilità organizzativa: il ruolo (nuovo) del commercialista tra dati, controlli e AI
L'abbonamento adatto
alla tua professione
L'abbonamento adatto alla tua professione
Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.
SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTIL'abbonamento adatto alla tua professione
Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.
SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTI