Antiriciclaggio: da maggio 2011 segnalazioni sospette on line

Con il Comunicato del 25 novembre 2010, l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia annuncia la possibilità di utilizzare il canale telematico per la segnalazione delle operazioni sospette per il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. Il nuovo sistema, che sarà operativo dal maggio 2011, prevede che gli scambi informativi con i soggetti segnalanti siano posti in essere per via telematica, tramite il portale della Banca d’Italia, sul quale i segnalanti dovranno preventivamente registrarsi secondo le istruzioni che saranno tempestivamente rese disponibili sul sito della Banca d’Italia. Per il contenuto della segnalazione il comunicato rinvia ad un successivo provvedimento della Banca d’Italia.