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L’Unità di informazione finanziaria sta predisponendo un documento riportante i nuovi parametri per misurare le operazioni a rischio di riciclaggio. Nel documento sono elencate una serie di possibili anomalie riguardanti il cliente, l’area geografica e lo svolgimento della prestazione. Oltre alle anomalie, il testo include anche delle indicazioni rivolte ai professionisti circa le modalità di adempimento degli obblighi stabiliti dalla disciplina antiriciclaggio.

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Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025

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