HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

CIRCOLARE ESPLICATIVA IN MATERIA DI DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Circolare esplicativa in materia di disciplina antiriciclaggio

Il MEF con Circolare del 4.11.2011 ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore oltre soglia (antiriciclaggio)

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero del 04/11/2011
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che le operazioni di prelievo e di versamento di denaro contante richieste da un cliente non determinano automaticamente la violazione dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 e di conseguenza, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero ai sensi dell'art. 51 del citato Decreto.

Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa.

Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

Allegato

Circolare MEF del 4/11/2011
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE · 19/06/2025 Bonus edilizi e nuove regole dopo la Legge di Bilancio 2025

Bonus edilizi 2025 e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8/E del 2025: nuove aliquote e requisiti per Superbonus, Ecobonus e detrazioni ristrutturazioni

Bonus edilizi e nuove regole dopo la Legge di Bilancio 2025

Bonus edilizi 2025 e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8/E del 2025: nuove aliquote e requisiti per Superbonus, Ecobonus e detrazioni ristrutturazioni

Riforma IRPEF e novità per redditi di lavoro dipendente: chiarimenti sulle nuove regole

Aliquote, detrazioni, bonus, welfare e fringe benefit: i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025

Assegni nucleo familiare:  tabelle 2025-2026

Tabelle ANF: i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.