Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che le operazioni di prelievo e di versamento di denaro contante richieste da un cliente non determinano automaticamente la violazione dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 e di conseguenza, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero ai sensi dell'art. 51 del citato Decreto.
Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa.
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CIRCOLARE ESPLICATIVA IN MATERIA DI DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
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Circolare esplicativa in materia di disciplina antiriciclaggio
Il MEF con Circolare del 4.11.2011 ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore oltre soglia (antiriciclaggio)
Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero del 04/11/2011
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Numero del 04/11/2011
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
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Circolare MEF del 4/11/2011
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