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PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE

Prevenzione e contrasto all'evasione

Agenzia delle Entrate - Circolare del 9 Aprile 2009 n. 13

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 13 del 09/04/2009
Fonte: Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate fornisce gli indirizzi operativi agli uffici per il 2009, in merito alla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

Indice
1. PREMESSA
2. ATTIVITÀ SPECIFICHE
2.1 GRANDI CONTRIBUENTI
2.1.1 Individuazione dei “grandi contribuenti” e delle imprese di più rilevante dimensione – vigilanza specifica
2.1.2 Piano delle attività nei confronti dei grandi contribuenti
2.1.3 Modalità di coordinamento con la Guardia di Finanza
2.1.4 Ulteriori attribuzioni delle Direzioni Regionali
2.2 IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI
2.3 IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI E LAVORATORI AUTONOMI
2.4 ENTI NON COMMERCIALI
2.5 PERSONE FISICHE
2.5.1 Piano di controlli “formali” delle dichiarazioni dei redditi
2.5.2 Piano di accertamenti parziali “automatizzati” in materia di imposte sui redditi
2.5.3 Piano straordinario di accertamenti “sintetici”
2.5.4 Controllo sistematico delle estero-residenze a rischio
3. ATTIVITÀ TRASVERSALI
3.1 ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANTIFRODE
3.2 ATTIVITÀ A PROIEZIONE INTERNAZIONALE
3.2.1 Scambio di informazioni
3.2.2 Presenza di funzionari e controlli simultanei bilaterali/multilaterali
3.2.3 Assistenza alla notifica degli atti
3.3 ATTIVITÀ RELATIVE AD ALTRI TRIBUTI INDIRETTI DIVERSI DALL’IVA
3.4 ATTIVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE
3.4.1 Attività collegate alla tutela della pretesa erariale
3.4.2 Evasione da riscossione correlata alle indebite compensazioni
4. PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Allegato

Circolare del 09/04/2009 n. 13
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