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Proseguendo il tema “caldissimo” in materia di antiriciclaggio, vorrei soffermarmi sull’ispezione e sul controllo, così come meglio definito dal Volume I della GDF (rubricato “Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta), vale a dire sull’attività di polizia amministrativa che si sviluppa attraverso l’esecuzione di una serie “ordinata” di riscontri...

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Antiriciclaggio: Ispezione e controllo

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