Proseguendo il tema “caldissimo” in materia di antiriciclaggio, vorrei soffermarmi sull’ispezione e sul controllo, così come meglio definito dal Volume I della GDF (rubricato “Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta), vale a dire sull’attività di polizia amministrativa che si sviluppa attraverso l’esecuzione di una serie “ordinata” di riscontri...
In evidenza
TOOL ARTICOLO
Dott. Santi Luca
,22/05/2012
Antiriciclaggio: Ispezione e controllo
Antiriciclaggio: ispezione e controllo, alla luce del Volume I della GDF - rubricato “Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta"
Ascolta la versione audio dell'articolo
La tua opinione ci interessa
Accedi per poter inserire un commento
Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRARegistrarsi, conviene.
Tanti vantaggi subito accessibili.
1
Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf
2
Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa
3
Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale
4
Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse
5
Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali
Ultimi 5 Articoli
I nostri PODCAST
Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco
Leggi anche
LEGGE DI BILANCIO 2024
·
17/04/2024
Andamenti di oro e plusvalenze scontano i picchi al rialzo
Legge di Bilancio 2024 e quotazioni ai massimi storici, impattano ancor di più sulla tassazione delle plusvalenze di oro e metalli preziosi.
Legge di Bilancio 2024 e quotazioni ai massimi storici, impattano ancor di più sulla tassazione delle plusvalenze di oro e metalli preziosi.
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023
·
15/04/2024
Comunicazione Titolare effettivo: il CNDCEC chiede uniformità di regole per gli invii
Invio Dati Titolare effettivo: i Commercialisti con nota del 12 aprile chiedono alle Camere di Commercio uniformità di regole
RIFORMA FISCALE 2023-2024
·
04/04/2024
Riforma dei Giochi: novità 2024 per rivenditori di monopoli e punti di ricarica
Decreto legislativo sui Giochi: novità dal 4 aprile per titolari rivendite generi di monopolio autorizzati alla raccolta giochi e per attività di punti vendita ricarica
L'abbonamento adatto
alla tua professione
L'abbonamento adatto alla tua professione
Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.
SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTIL'abbonamento adatto alla tua professione
Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.
SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTI