HOME

/

FISCO

/

VOLUNTARY DISCLOSURE

/

VOLUNTARY DISCLOSURES BIS: IL FISCO AUMENTA I CONTROLLI PER SPINGERE AD ADERIRE

1 minuto, Redazione , 09/05/2017

Voluntary disclosures bis: il Fisco aumenta i controlli per spingere ad aderire

Interessi in paesi esteri o black list non dichiarati nel 2013: aumentano i controlli del Fisco e della Guardia di finanza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Coloro che non hanno dichiarato in tutto o in parte i patrimoni detenuti all'estero subiranno maggiori controlli da parte del Fisco e della Guardia di Finanza. Dato lo scambio di informazioni con le amministrazioni estere, le omesse/infedeli dichiarazioni sono facilmente individuabili dal fisco italiano con conseguenti sanzioni (in alcuni casi si va nel penale) pertanto è opportuno aderire alla voluntary disclosure-bis per beneficiare della riduzione delle sanzioni ed evitare conseguenze penali. In particolare, i controlli riguardano i contribuenti

  • che hanno percepito interessi nel 2013 in Stati esteri e non sono stati dichiarati. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi (tassazione dei redditi e monitoraggio fiscale), viene chiesto al contribuente di fornire informazioni e idonea documentazione su:
    • natura, qualità e quantità delle attività finanziarie detenute all’estero;
    • tempi e modalità di costituzione delle attività finanziarie;
    • quantificazione dei redditi percepiti e delle eventuali imposte assolte all’estero;
  • che risultano intestatari di conti in Paesi a fiscalità privilegiata, anche se scudati o già oggetto di voluntary. La Guardia di Finanza chiede, per ciascuna delle posizioni detenute:
    • copia della documentazione bancaria
    • di precisare se sia stata presentata una dichiarazione per il rimpatrio o di regolarizzazione di attività finanziarie/patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato,
    • di specificare se è stata presentata una precedente istanza di voluntary.

Ti potrebbe interessare il

Pacchetto Voluntary Disclosure bis: e-book - excel + Video Corso

Segui il Dossier gratuito Voluntary Disclosure 2017

 

 

Tag: VOLUNTARY DISCLOSURE VOLUNTARY DISCLOSURE ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CRIPTOVALUTE · 28/11/2023 Regolarizzazione criptovalute: invio istanze entro il 30.11

Ecco il modello per regolarazzare le cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021 e non indicate in RW: invio entro il 30 novembre 2023

Regolarizzazione criptovalute: invio istanze entro il 30.11

Ecco il modello per regolarazzare le cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021 e non indicate in RW: invio entro il 30 novembre 2023

Criptovalute, anzi cripto-attività: ecco la voluntary disclosure

La Legge di bilancio prevede una nuova procedura che interesserà le criptovalute, sia per le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio sia per i redditi realizzati

Linee guida delle Entrate su servizi online, rimborsi e evasione fiscale

Le Entrate con Circolare n 21 spiegano le attività di potenziamento dei servizi online, dei rimborsi e controlli anti frode

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.