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ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE PER I CONSULENTI DEL LAVORO

Antiriciclaggio: le regole per i consulenti del lavoro

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro detta le regole tecniche in materia di verifiche antiriciclaggio e lotta al terrorismo ( decreto legisl. 231 2007) Ecco il testo

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Le regole tecniche per  i consulenti del lavoro in  tema di verifica dei rischi delle attività professionali tipiche,  si fini dell' antiriciclaggio e lotta al terrorismo sono state adottate dal consiglio nazionale  degli ordini dei consulenti del lavoro ,  lo scorso 27 maggio con la delibera  n. 205 2022  (Regole tecniche rivolte ai Consulenti del Lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività.)

 Il documento analizza i vari gradi di rischio  delle attività piu comuni del professionista. Viene sottolineato ad esempio che rientrano tra  le attività a rischio significativo :

  1. l’assistenza e la consulenza per istruttoria su finanziamenti,
  2.  la consulenza aziendale, amministrativa, tributaria o finanziaria
  3.  la gestione d’incassi e versamenti, titoli e conto correnti per conto del cliente.

 Le Regole tecniche adottate dal Consiglio Nazionale  in quanto organismo di autoregolamentazione e sono frutto di ampio confronto con i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della Giustizia, del Nucleo Speciale CNOCDL Polizia Valutaria presso la Guardia di Finanza, dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e della Banca d’Italia.

 Le Regole tecniche sono rivolte a tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all’albo, che esercitano l’attività professionale, ed hanno ad oggetto i seguenti obblighi:

  •   analisi e valutazione del rischio (artt. 15-16 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.); 
  •  adeguata verifica (artt. 17-30 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.); 
  •  conservazione della documentazione (artt. 31 e 32 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.).

Nel comunicato che da notizia della poubblicazione della delibra il Consiglio  raccomanda di darne la massima diffusione alle Regole tecniche adottate dal Consiglio Nazionale a Consigli Provinciali dell’Ordine e i Consigli di Disciplina Territoriali che, ricorda possono  intraprendere azioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute, o sistematiche ovvero plurime degli obblighi derivanti dalla normativa cui gli iscritti sono soggetti

Il Consiglio Nazionale  comunica inoltre che saranno organizzati incontri  formativi  sull’argomento  in cui saranno analizzati esempi di casi pratici  per una  migliore comprensione ed applicazione della normativa e delle Regole tecniche stesse. 

Allegato

Regole tecniche antiriciclaggio CDL

Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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