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L’ANTIRICICLAGGIO ALZA LE SANZIONI

L’antiriciclaggio alza le sanzioni

Sanzioni

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La bozza del decreto legislativo antiriciclaggio ridisegna i destinatari e la tipologia della sanzioni. Alcune di queste riguarderanno specifici soggetti altre invece, qualsiasi individuo a prescindere dall’attività professionale. La sanzione può essere inflitta per inosservanza di specifichi obblighi istituzionali o in base all’inosservanza di regole preordinate alla corretto utilizzo degli strumenti di pagamento o all’apertura dei conti correnti.
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