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ANTIRICICLAGGIO: NUOVA PROCEDURA INFORMATICA DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

Antiriciclaggio: nuova procedura informatica di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette da parte dei professionisti

Con provvedimento del 4.05.2011 del direttore dell’Unità di informazione finanziaria sono state fornite le istruzioni sui dati da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette da parte dei professionisti

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero del 04/05/2011
Fonte: Banca d'Italia
Con Provvedimento del 4 maggio 2011, l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ha fornito le istruzioni sui dati da inserire nelle segnalazioni delle operazioni sospette da parte dei professionisti attraverso la nuova procedura informatica di trasmissione in vigore dal 16 maggio 2011.

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Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2019 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2019

Allegato

Provvedimento del 4/05/2011 antiriciclaggio
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