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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2019

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OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI : AVVOCATI, NOTAI, DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI CONTABILI, SOCIETÀ DI REVISIONE, CONSULENTI DEL LAVORO, RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Obblighi antiriciclaggio Professionisti : avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali

Obblighi di antiriciclaggio: avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali. Ufficio Italiano dei Cambi - Provvedimento UIC del 24/2/2006

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero del 24/02/2006
Fonte: Ufficio Italiano dei Cambi

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006

Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

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Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2019 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2019

Allegato

PROFESSIONISTI - Provvedimento UIC del 24/2/2006
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