Pasquale Mazzitelli

Pasquale Mazzitelli
E-mail: [email protected]
Sito Internet: www.mazzitelliconsulting.it

Consulente ed esperto antiriciclaggio ha maturato significative esperienze nella Guardia di Finanza incarichi di prevenzione e repressione dei reati economico-finanziari, riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Sin dall'entrata in vigore del D.lgs. 231/07 si è occupato dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette dell'Unitá di Informazione Finanziaria e dell'attività ispettiva nei confronti dei professionisti giuridico-contabili, delle società fiduciarie statiche e dei soggetti la cui attività è subordinata al possesso di licenze, autorizzazioni e iscrizione ad albi.
Oggi collabora con i destinatari della normativa in qualità di consulente e responsabile della funzione antiriciclaggio

Documenti pubblicati sul Business Center

L'autore Pasquale Mazzitelli ha i seguenti 3 documenti:

Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019

Video della durata di 2 ore + slide scaricabile in PDF - NON ACCREDITATO

Guida operativa antiriciclaggio (eBook 2019)

Utile guida per commercialisti ed esperti contabili sulla corretta esecuzione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio. pdf di 147 pagine

Guida operativa antiriciclaggio mediatori immobiliari

Guida operativa per il mediatore immobiliare sui corretti adempimenti in materia di antiriciclaggio, aspetti normativi e procedurali; 41 pag. + allegati

Articoli pubblicati

Antiriciclaggio Commercialisti 2019: proroga della decorrenza al 1° gennaio 2020

Obblighi antiriciclaggio: valutazione del rischio, verifica della clientela e conservazione dei documenti entro il 2020. C'è la proroga

Antiriciclaggio 2017.Il sistema sanzionatorio nel decreto n. 90/2017

Abolitio criminis, favor rei, procedimento sanzionatorio, pagamento in misura ridotta. Le novità del decreto Antiriciclaggio.

Voluntary disclosure bis e Antiriciclaggio

Gli adempimenti antiriciclaggio connessi alla Voluntary-bis da parte dei professionisti. La voluntary non esime dagli obblighi sull'antiriciclaggio

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