La bozza del decreto legislativo antiriciclaggio ridisegna i destinatari e la tipologia della sanzioni. Alcune di queste riguarderanno specifici soggetti altre invece, qualsiasi individuo a prescindere dall’attività professionale. La sanzione può essere inflitta per inosservanza di specifichi obblighi istituzionali o in base all’inosservanza di regole preordinate alla corretto utilizzo degli strumenti di pagamento o all’apertura dei conti correnti.