Il Governo ha dato il via libera al decreto legislativo sui controlli valutari per il monitoraggio dei trasferimenti transfrontalieri di denaro ed il conseguente inasprimento delle sanzioni. La nuova normativa utilizza una accezione estesa di denaro contante (strumenti negoziabili al portatore) in adesione al Regolamento CE 1889/2005.
La soglia, a partire dalla quale scatta l’obbligo di dichiarazione da rendere all’Agenzia delle Dogane su apposito modello, viene mantenuta a 10 mila euro, così come modificata da DM 15 giugno 2007.
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Controlli valutari più attenti
Trasferimento di fondi
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