Mazzitelli dott. Pasquale

www.mazzitelliconsulting.it pasquale@onsolution.it
Mazzitelli dott. Pasquale

Consulente ed esperto antiriciclaggio ha maturato significative esperienze nella Guardia di Finanza incarichi di prevenzione e repressione dei reati economico-finanziari, riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Sin dall'entrata in vigore del D.lgs. 231/07 si è occupato dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette dell'Unitá di Informazione Finanziaria e dell'attività ispettiva nei confronti dei professionisti giuridico-contabili, delle società fiduciarie statiche e dei soggetti la cui attività è subordinata al possesso di licenze, autorizzazioni e iscrizione ad albi.
Oggi collabora con i destinatari della normativa in qualità di consulente e responsabile della funzione antiriciclaggio

Documenti pubblicati sul Business Center

L'autore Mazzitelli dott. Pasquale ha i seguenti 1 documenti:

Guida operativa antiriciclaggio (eBook 2017)

Utile guida per commercialisti ed esperti contabili sulla corretta esecuzione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio. pdf di 125 pagine

Speciali pubblicati

Speciale del 18/01/2017
168x126 antiriciclaggio professionisti 2012

Voluntary disclosure bis e Antiriciclaggio

Gli adempimenti antiriciclaggio connessi alla Voluntary-bis da parte dei professionisti. La voluntary non esime dagli obblighi sull'antiriciclaggio