Aumenti di capitale sotto sorveglianza

L'Ufficio Italiano Cambi ha fornito i primi chiarimenti sui provvedimenti del 24 febbraio riferiti a professionisti, intermediari finanziari e non in materia di antiriciclaggio. In primo luogo si precisa che i nuovi obblighi, per i tributaristi senza Albo, per i Caf e i Centri elaborazione dati, decorrono dal 21 Ottobre 2006. La scelta dell'archivio su supporto cartaceo è indipendente dalla sussistenza di supporti informatici con cui sia già svolta l'attività. Gli obblighi di identificazione e registrazione non si applicano agli incarichi ricevuti prima del 22 Aprile 2006, salvo che essi siano ancora in corso nei 12 mesi successivi.