Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per gli Intermediari - Chiarimenti vari.
INDICE:
1. Rapporti continuativi
2. Acquisizione dati identificativi
3. Personale incaricato
4. Procedure da porre in essere per la conoscenza e l'identificazione della clientela: Profilo di rischio
5. Sottoscrizione quote di OICR
6. Causale U2
7. Società fiduciarie
8. Società finanziarie
Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023
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