Nuove indicazioni in materia di antiriciclaggio, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC). L’informativa n.68/2017 pubblicata il 4 dicembre 2017, rivolta ai Presidenti dei Consigli degli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili, reca chiarimenti riguardo agli obblighi di promozione e controllo cui gli Ordini stessi debbano attenersi.
Facendo seguito alla precedente informativa n. 39/2017, che riportava chiarimenti in merito alla normativa antiriciclaggio e al ruolo che gli ordini devono assumere in relazione alla sua attuazione, con la nuova informativa si intende indurre gli Ordini dislocati sul territorio italiano, ad attuare una campagna di sensibilizzazione dei professionisti (iscritti) sulla tema dell’autoriciclaggio. Gli ordini sono infatti chiamati a predisporre corsi di formazione per i commercialisti strutturati in modo che nei programmi di formazione continua obbligatoria sia dato maggior risalto alle sezioni dedicate alla normativa antiriciclaggio.
L’informativa solleva anche un problema legato al vuoto normativo lasciato dal legislatore. Il vuoto normativo in questione, è dato dall’assenza di una disciplina ad hoc che assegni agli ordini professionali specifici poteri ispettivi, a carico dei professionisti ad essi iscritti, per l’acquisizione di informazioni rilevanti ai fini della lotta al riciclaggio. A tal proposito il documento in commento, specifica che:
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