Disciplina antiriciclaggio operatori Compro Oro

L'Antiriciclaggio e l’esercizio dell’attività di commercio di oggetti in oro e preziosi usati. E-book in pdf 71 pagine

Il prodotto è in formato pdf - ISBN 9788868055523

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Data: 04/08/2017
Tipologia: E-Book

Dettagli prodotto

Il D.lgs n. 92 del 25 maggio 2017 e l’esercizio dell’attività di commercio di oggetti in oro e preziosi usati.

Gli Operatori Professionali in Oro, per la loro attività di commercio e lavorazione di oro da investimento e materiale d’oro, sono ricompresi tra i soggetti obbligati dalla disciplina antiriciclaggio generale con particolari avvertenze.

L'ebook è una guida completa a cura del dott. Nunzio Ragno con la collaborazione del dott. Giuseppe Quarticelli, recante l’analisi degli adempimenti antiriciclaggio in capo ai soggetti dediti al commercio degli oggetti in oro e dei preziosi usati, rivenienti dal Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017 (in ottemperanza agli obblighi contenuti nella IV^ Direttiva Antiriciclaggio n° 2015/849), nonché delle relative soluzioni pratiche e operative per i medesimi soggetti obbligati.

Le tematiche in esame vanno dalle disposizioni comunitarie, al Registro degli Operatori Compro Oro, agli obblighi di identificazione della clientela, al limite al contante di € 500,00 e al conto dedicato, alle misure di tracciabilità dei soggetti e delle operazioni ( scheda numerata, ricevuta riepilogativa – “fascicolo del cliente”), agli obblighi di conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette, fino alle sanzioni e al procedimento sanzionatorio.

Indice

Indice

1. La IV direttiva U.E. n. 2015/849 e le sue ricadute sul decreto antiriciclaggio per l’esercizio dell’attività di compro oro.

2. I soggetti obbligati e l’attività specifica di compro oro.

3. L’OAM e l’istituzione del registro degli operatori compro oro.

4. L’identificazione della clientela e le modalità di svolgimento dell’adeguata verifica.

5. Conto corrente dedicato e limite all’uso del contante.

6. La tracciabilità degli oggetti e la scheda delle operazioni

7. Modalità di conservazione della documentazione e obblighi conseguenti

8. Segnalazione delle operazioni sospette e piattaforma infostat-uif

9. Violazioni e regime sanzionatorio.

10. L’attività di controllo, il procedimento sanzionatorio e l’irrogazione delle sanzioni

Isbn: 9788868055523


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