Collana “Atlante Antiriciclaggio” che raccoglie 11 eBook in pdfin materia di antiriciclaggio, questi i titoli:
Antiriciclaggio Commercialisti
Antiriciclaggio Gallerie d’arte o case d’asta e (Novità 2020) soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere. Nonché operatori professionali in oro.
Antiriciclaggio Consulenti del lavoro
Antiriciclaggio Avvocati e Notai
Antiriciclaggio Agenti immobiliari
Antiriciclaggio Banche e assicurazioni
Antiriciclaggio Mediatori creditizi, agenti creditizi, prestatori di servizi cambio, compresi (novità 2020) i servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale
Antiriciclaggio Soggetti che esercitano il trasporto e la custodia di denaro e titoli, le guardie giurate e i recupero crediti
Antiriciclaggio Case da gioco e operatori gioco online
Antiriciclaggio Operatori non finanziari, società, trust.
Quadro evolutivo della moneta elettronica (eBook 2023).
Valido supporto per migliorare l'approccio alla materia dell'Antiriciclaggio per Gallerie d’arte, case d’asta e operatori professionali oro; pdf di 75 pag.
Profili applicativi della normativa Antiriciclaggio per mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, prestatori di servizi cambio valute; pdf 73 p.
