Atlante Antiriciclaggio

Collana “Atlante Antiriciclaggio” che raccoglie 10 eBook in pdf, di prossima pubblicazione, in materia di antiriciclaggio, questi i titoli:

1. Antiriciclaggio Commercialisti
2. Antiriciclaggio Gallerie d’arte o case d’asta e (Novità 2020) soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere. Nonché operatori professionali in oro.
3. Antiriciclaggio Consulenti del lavoro
4. Antiriciclaggio Avvocati e Notai
5. Antiriciclaggio Agenti immobiliari
6. Antiriciclaggio Banche e assicurazioni
7. Antiriciclaggio Mediatori creditizi, agenti creditizi, prestatori di servizi cambio, compresi (novità 2020) i servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale
8. Antiriciclaggio Soggetti che esercitano il trasporto e la custodia di denaro e titoli, le guardie giurate e i recupero crediti
9. Antiriciclaggio Case da gioco e operatori gioco online
10. Antiriciclaggio Operatori non finanziari, società, trust.