Antiriciclaggio guardie giurate e trasporto denaro

Antiriciclaggio guardie giurate e trasporto denaro

Profili applicativi della normativa Antiriciclaggio per Guardie giurate, trasporto e custodia denaro e titoli e recupero crediti; pdf 71 pagine

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Il prodotto è in formato pdf - ISBN 9788891640758

In Promozione fino al 30/04/2020

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(13,42 € IVA Compresa)
Data: 03/03/2020
Tipologia: E-Book


Dettagli prodotto

Antiriciclaggio per Guardie giurate, trasporto e custodia denaro e titoli e recupero crediti.
L’opera è aggiornata al D.Lgs. 125/2019 che ha recepito la Direttiva 2018/843 del 30 maggio 2018 (la cd V direttiva Antiriciclaggio).

Il presente Fascicolo n. 8 in pdf della Collana "Atlante Antiriciclaggio" costituisce un focus dedicato all’analisi tecnico operativa dell’impianto normativo Antiriciclaggio e, più specificamente, alla serie di obblighi che il Legislatore ha posto a carico di coloro che svolgono trasporto e custodia di denaro e titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, nonché di soggetti che muniti della licenza ex art. 115 TULPS svolgono attività di recupero stragiudiziale crediti per conto di terzi.

Questo Ebook è il Fascicolo n. 8 della Collana "Atlante Antiriciclaggio" che prevede la pubblicazione dei seguenti titoli:

TITOLI DELLA COLLANA
DATA PUBBLICAZIONE

1. Antiriciclaggio Commercialisti

Pubblicato

2. Antiriciclaggio Gallerie d’arte o case d’asta e (Novità 2020) soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere. Nonché operatori professionali in oro.

Pubblicato

3. Antiriciclaggio Consulenti del lavoro

Pubblicato

4. Antiriciclaggio Avvocati e Notai

Pubblicato

5. Antiriciclaggio Agenti immobiliari

Pubblicato

6. Antiriciclaggio Banche e assicurazioni

Pubblicato

7. Antiriciclaggio Mediatori creditizi, agenti creditizi, prestatori di servizi cambio, compresi (novità 2020) i servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale

Pubblicato

8. Antiriciclaggio Soggetti che esercitano il trasporto e la custodia di denaro e titoli, le guardie giurate e i recupero crediti

Pubblicato

9. Antiriciclaggio Case da gioco e operatori gioco online

6 Marzo 2020
10. Antiriciclaggio Operatori non finanziari, società, trust
13 Marzo 2020

Indice prodotto

Premessa
Presentazione del Fascicolo n. 8 dedicato a: Guardie giurate, trasporto e custodia denaro e titoli e recupero crediti.
Capitolo 1 - La legislazione Antiriciclaggio
1.1 Il quadro normativo di riferimento nazionale
1.2 Il decreto Antiriciclaggio
Capitolo 2 - I nuovi obblighi Antiriciclaggio per gli operatori non finanziari
2.1 Obblighi Antiriciclaggio per i soggetti che rientrano nella categoria degli “operatori non finanziari”
2.2 Obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela tenendo conto dei casi in cui si dovranno applicare le misure rafforzate o quelle semplificate
2.2.1 Il fascicolo del cliente
2.2.2 L’adeguata verifica del cliente: profili operativi
2.2.3 Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
2.2.4 Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela
2.3 Esternalizzazione di funzioni e assolvimento degli obblighi
2.4 Obbligo astensione
2.5 Obblighi di conservazione dei documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
2.6 Obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette (S.O.S.)
2.7 Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni per il superamento della soglia di spendibilità del contante
2.8 Obbligo di formazione Antiriciclaggio
2.9 Obbligo di adottare presidi e procedure, adeguati alla natura e alla dimensione dello Studio, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Considerazioni conclusive
Check list – Adempimenti antiriciclaggio 2020
Modulo di segnalazione al Ministero dell’economia di trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000,00 euro

Descrizione breve

Il Fascicolo n. 7 in pdf della Collana "Atlante Antiriciclaggio" costituisce un focus dedicato alle Guardie giurate, trasporto e custodia denaro e titoli e recupero crediti.
L’opera è aggiornata al D.Lgs. 125/2019 che ha recepito la Direttiva 2018/843 del 30 maggio 2018 (la cd V direttiva Antiriciclaggio).

Isbn: 9788891640758



SKU FT-41802 - Ulteriori informazioni: cat1focus / cat2focus-antiriclaggio