Antiriciclaggio guardie giurate e trasporto denaro

Premessa
Presentazione del Fascicolo n. 8 dedicato a: Guardie giurate, trasporto e custodia denaro e titoli e recupero crediti.
Capitolo 1 - La legislazione Antiriciclaggio
1.1 Il quadro normativo di riferimento nazionale
1.2 Il decreto Antiriciclaggio
Capitolo 2 - I nuovi obblighi Antiriciclaggio per gli operatori non finanziari
2.1 Obblighi Antiriciclaggio per i soggetti che rientrano nella categoria degli “operatori non finanziari”
2.2 Obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela tenendo conto dei casi in cui si dovranno applicare le misure rafforzate o quelle semplificate
2.2.1 Il fascicolo del cliente
2.2.2 L’adeguata verifica del cliente: profili operativi
2.2.3 Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
2.2.4 Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela
2.3 Esternalizzazione di funzioni e assolvimento degli obblighi
2.4 Obbligo astensione
2.5 Obblighi di conservazione dei documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
2.6 Obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette (S.O.S.)
2.7 Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni per il superamento della soglia di spendibilità del contante
2.8 Obbligo di formazione Antiriciclaggio
2.9 Obbligo di adottare presidi e procedure, adeguati alla natura e alla dimensione dello Studio, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Considerazioni conclusive
Check list – Adempimenti antiriciclaggio 2020
Modulo di segnalazione al Ministero dell’economia di trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000,00 euro