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operazioni per cassa contanti

P

PAOLA

Ospite
Mi ricordate perfavore qual'è l'importo massimo per le uscite effettuate per cassa contanti?
grazie!!!!
 
Non esiste un importo massimo! la cosa importante è che l'operazione non mandi la cassa in negativo!
 
nooooooo..l'importo è stato variato di recente...ma esiste un importo massimo...farotti sapere...sigh...devo cercare..
 
qual è la norma che mi impedisce di effettuare un'uscita di cassa di 13.000 euro per il pagamento di una fattura in contanti?
 
....se parlate delle norme sull'antiriciclaggio....

Secondo la vigente normativa le fattispecie illecite concernono:

Ø l’inosservanza del divieto di effettuare tra soggetti diversi, senza il tramite degli intermediari abilitati, trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore da trasferire è complessivamente superiore ad € 12.500,00;

Ø l’inosservanza dell’obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e/o di apporre la clausola di non trasferibilità sui vaglia postali e cambiari, sugli assegni postali, bancari e circolari emessi per importi superiori ad € 12.500,00;

Ø l’omessa comunicazione al MEF da parte dei funzionari delle amministrazioni pubbliche, dei pubblici ufficiali e degli intermediari abilitati delle sopraspecificate violazioni delle quali abbiano avuto notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni. Tale segnalazione deve essere effettuata al MEF entro 30 giorni dalla data in cui se ne è avuta notizia;

Ø l’omessa segnalazione di operazioni sospette, salvo che il fatto costituisca reato, da parte degli intermediari.

Tutte le fasi del procedimento sanzionatorio si svolgono nell’ambito della Direzione V e comprendono atti di contestazione, istruttorie, audizioni personali e relazioni illustrative alla Commissione Consultiva, predisposizione dei decreti sanzionatori, contenzioso, fase esecutiva, rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione.

Il procedimento è soggetto a rigorosi termini di decadenza e di prescrizione.
 
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